海平面

　　本报讯 (记者/杨磊通信员/张鲲薛哲) 海归硕士注册“空壳”公司，到职业技巧学校应聘30余名应届毕业生，应用莫须有的虚构交易平台香奈兒包包，打着外汇经营的幌子进行合同欺骗，骗取这些“新员工”兼“投资人”近150万元gucci官方網。罗湖警方接报后，经由具体考察取证，共抓获涉案嫌疑人9名。

　　缘起

　　“正规”公司人间蒸发

　　去年7月初，从深圳市某信息职业技术学校毕业将近1年的28名毕业生lv官方網，忽然发现他们辞职的位于罗湖区某广场的公司“世间蒸发”了。与之一起消逝的，还有这些毕业生“投资”进去的140余万元巨款coach包包型錄。察觉受骗上当后，这些学生和部门家长来到深圳市公安局罗湖分局报案。罗湖公循分局经济犯罪侦查大队受理此案prada謎語包包，在进行前期调查后，于8月11日正式立案侦查。

　　据被骗的毕业生先容，2007年11月底，深圳市鑫悦投资有限公司、深圳市环商投资担保有限公司在他们学校招聘员工。公司拿出印刷优美的宣扬册，并自我标榜为有实力的国际投资公司。30余名应届毕业生前往应聘，上述两公司还告诉学生们到罗湖区某广场A座1803房深圳市鑫悦投资有限公司进行入职培训，学生们“实地考核后”，看到公司位于高级写字楼，感到十分正规。

　　进入公司后，鑫悦投资有限公司开端对学生们进行金融培训，很快让他们实施炒卖外汇模拟训练。后公司要求这些“新员工”每人投资不少于4万元人民币进行实际外汇、黄金买卖。但因为公司背地“搞鬼”gucci官方網，造成上述“新员工”兼“投资人”共丧失人民币148.4万元。

　　调查

　　专骗应届毕业生

　　警方初步摸查发明，深圳市鑫悦投资有限公司(以下简称“鑫悦公司”)于2007年8月3日注册成破，办公地点确系罗湖区国民南路某广场A座1803室，法人代表为刘某波，注册资本50万元。但警方调查证明，该公司注册的经营范畴中，基本不炒汇、黄金期货等业务的经营资质。

　　经初步剖析，办案人员把握了该案的两个凸起特色:一是受害主体大多为刚毕业的大学应届毕业生，涉世未深，没有金融投资教训，并且没有收入来源，完整是依附父母的钱进行投资，他们在得悉嫌疑公司室迩人遐之后，广泛情感比拟冲动；二是嫌疑公司在非法经营炒卖外汇的幌子下，很有可能将客户的本金挪作他用，不存在客户资金与市场对冲的情况，存在合同诈骗犯罪的可能。

　　为进一步调查取证，罗湖经侦大队先后依法对鑫悦公司指定客户转账的6个账户进行调查gucci官方網，并踊跃接洽众多受害人发展讯问，懂得鑫悦公司的内部情形。经查，鑫悦公司自2007年景立后，打着深圳市环商投资担保有限公司的旗帜，通过到院校招聘的情势招揽客户，他们招来的学生既是客户也是公司的业务员，公司承诺这些学生客户在给自己的账户进行炒卖外汇指数交易的同时，也可以相应失掉公司的提成。

　　据悉，普通业务员到公司后，进步行汇率常识实践以及如何炒卖外汇指数的培训，公司宣称与瑞典GCICT公司有配合关联，使用的是GCICT公司的交易体系进行炒卖外汇交易。炒卖的种类是各种外国货泉之间的汇率，按国际实时走势买升跌chanel包包密語目錄，一手保障金为500美元lv新款3折賣，根据杠杆原理放大100倍或200倍，即买一手能够5万美元或10万美元的本金来参加市场价钱稳定，每个客户到其公司炒卖黄金，起码交4万元人民币开户建仓金。缴纳开户建仓金后，鑫悦公司会以GCICT的名义与客户签署一份《客户协定书》，并交给客户一个账号和密码，客户可以在www.gcict.com网页高低载一个交易软件，通过账号和密码进行外汇交易交易。

　　本相

　　虚伪平台把持涨跌

　　警方同时查明，鑫悦公司根本就是一个花8000元找中介注册的“空壳”公司，公司法人代表刘某波并不是实际的公司负责人，而实际经营者是股东杨某华和股东李某平。其中，杨某华仅仅小学毕业，主管公司财务；而李某平则是在新加坡读高中、后赴英国攻读MBA的海归硕士，主管公司行政事务。

　　此外，诈骗公司所使用的“GCICT平台”，根本没有与国外交易商进行衔接。也就是说，该平台所显示的“实时交易数据”全是假的，都是公司雇佣的网络高手刘某威进行维护和“更新”的。举个例子，比方有学生“投资者”指定5%止盈，网络维护员刘某威在公司老板的授意下，会使网站交易数据在濒临5%的时候“适时”下跌，让“投资者”的资金根本无奈卖出，使客户亏损。网络平台都是假的，“投资者”的资金当然也不可能进入“外国交易商”处进行市场对冲。

　　民警通过对鑫悦公司的涉案账户进行调查发现coach2012女王新款目錄，“投资者”的所有资金在打入公司指定账户后香奈兒中文官方網站，被人迅速在ATM自助银行或银行柜台取现。

　　该公司的提成轨制是coach2012女王新款目錄，客户每交易一手lv2012女王新款目錄，公司能提8个百分点出来，部门经理能从这8个百分点中拿4个百分点向下调配，每个客户依据自己账户交易的手数不同，能拿到1.5%―2.5%的提成。在公司的“栽培”下，本来应聘来的应届毕业生中ck 中文官方網站，有多少人缓缓成为了公司的总经理和部门经理，成为了嫌疑人的爪牙。

　　表彰

　　连端两诈骗公司抓获9人

　　根据受害人反应，他们发现去年7月鑫悦公司突然消失后，该公司股东杨某华在统一广场36楼另开了一家“深圳市宏利丰投资有限公司”，做着同样的“生意”。后警方办案人员证明，侦查所获得信息同被害人说法彼此印证。

　　针对上述侦察所获取的证据lv官方網，今年3月31日，罗湖警方采取收网举动，先后抓获鑫悦公司经营人杨某华、李某平，由应届毕业生进入公司升职总经理的杨某、部分经理刘某，以及网站保护人员刘某威等7名犯罪嫌疑人。警方对上述职员采用刑事扣押强迫办法，目前，上述犯罪嫌疑人对本人的犯罪事实承认不讳。

　　据犯法嫌疑人供述，鑫悦公司没和任何本国交易商有业务往来，其所应用的GCICT交易平台是混充的bv官方網；杨某华通过利用对上述两数据平台后盾治理权限，修正该平台显示的外汇实时行情，到达让客户总体亏蚀的目标；该案30余客户的200余万资金，基础上被杨某华跟李某平侵犯，小局部用于公司经营。警方还控制，鑫悦公司消散后，海归硕士李某平又在福田区江苏大厦以同样的模式经营一家名为“兴达世纪”的投资公司。

　　根据这一线索，罗湖警方在福田区某大厦2902室端掉这个新生的诈骗公司，带走18名公司工作人员帮助调查，并于4月4日、4月5日接连抓获“兴达世纪”公司副总经理韩某、投资部经理王某。据女经理韩某供称，她也是到一些学校搜罗毕业生“投资”，仅仅公司开业的半年来，她就因圈人入套取得了8万美元的“提成”。

　　据警方负责人介绍，此案因为重要嫌疑人全体抓获归案，且审判工作无比顺利，有利于案情的定性。据介绍，以往相似案件gucci2012女王新款目錄，个别只能定性为非法经营罪，其量刑绝对较轻。而此案被定性为合同诈骗罪lv名牌包包特價館光臨，处分会更严格。目前，此案正在进一步审理中。

　　圈套揭秘

　　花8000元找中介注册“空壳”公司，将办公地点设在高档写字楼，制造印刷精巧的宣传册。

　　建“虚拟交易平台”，雇网络高手进行维护和人为“更新”市场动态数据。

　　到高校招聘应届毕业生，对学生们进行金融培训，让他们实行炒卖外汇模仿训练，而后请求“新员工”每人投资不少于4万元人民币进行实际外汇、黄金买卖gucci官方網。向交完款后的“新员工”发放“虚拟交易平台”账号密码。向网络高手施加指令，操控“虚拟交易平台”，令客户套牢亏损。

　　“投资者”的所有资金在打入公司指定账户后，派人敏捷在ATM自助银行或银行柜台取现。

　　携款人间蒸发，另外择地实施新骗局。